证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于不提前赎回“航宇转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
约略首要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
迫切内容教唆：
? 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的
? 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“航宇转债”的议案》，董事会决定本次不诳骗“航宇转债”的提
前赎回权益，不提前赎回“航宇转债”，且在异日六个月内（即 2025 年 4 月 3
日至 2025 年 10 月 2 日），如再次波及“航宇转债”上述有条件赎回条件时，公
司均不诳骗提前赎回权益。自 2025 年 10 月 3 日后首个来回日从头盘算推算，若“航
宇转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“航宇转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于得意贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
得意，公司向不特定对象刊行 66,700.00 万元的可调度公司债券，期限 6 年，每
张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为 667,000 手（6,670,000 张）。
经上交所自律监管决定书2024118 号文得意，公司 66,700.00 万元可调度
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌来回，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
字据辩论章程和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行
的“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日起可调度为本公司股份。
“航宇转债”转股价钱调治情况如下：
因公司 2022 年第二期功令性股票引发筹商初度及预留授予的部分引发对象
去职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期功令性股票激
励筹商初度及预留授予的部分也曾授予但尚未铲除限售的功令性股票的回购注
销顺次，以 34.51 元/股的价钱上前述引发对象回购 133,560 股给予刊出，公司
股本总额由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
字据《召募讲明书》相关章程盘算推算，因公司已回购刊出的功令性股票总额占
公司总股本的比例较小，经盘算推算并四舍五入，功令性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不调治可调度公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的开动转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条件
字据公司《召募讲明书》，“航宇转债”赎回条件的相关商定如下：转股期
内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调度公司债券：
在“航宇转债”期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 115%（含终末
一期利息）赎回通盘未转股的可调度公司债券。
在“航宇转债”转股期内，若是公司 A 股股票相连三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回通盘或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在转股价钱调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股
价钱调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价盘算推算。
三、有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，公司股票相连三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），根
据公司《召募讲明书》中有条件赎回条件的相关章程，已触发“航宇转债”有条
件赎回条件。
四、本次不提前赎回的原因及审议顺次
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“航宇转债”的议案》，计议到“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日开
始转股，转股时刻相对较短，公司董事会和措置层从公谈对待所有投资者的角度
启航，综认为议公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司
弥远稳妥发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不诳骗“航宇转债”的提
前赎回权益，同期决定异日 6 个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），
如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条件时，公司均不诳骗提前赎回权益。
五、公司本色箝制东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内来回“航宇转债”的情况
经核实，公司本色箝制东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监
事、高档措置东谈主员在本次赎回条件自豪前的 6 个月内（即 2024 年 10 月 3 日至
单元：张
债券抓有东谈主名 债券抓有东谈主 期初抓有 时刻测度 时刻测度 期末抓有
称 身份 数目 买入数目 卖出数目 数目
山东怀谷企业
控股推动 1,473,460 - 915,830 557,630
措置有限公司
董事长、本色
张华 221,640 - 206,200 15,440
箝制东谈主
刘朝辉 董事、总司理 59,610 - 59,610 -
董事、副总经
吴永安 70,680 - 46,110 24,570
理
财务谨慎东谈主、
黄冬梅 5,810 - 5,810 -
副总司理
王华东 副总司理 12,190 - 12,190 -
副总司理兼
张诗扬 55,610 - 55,610 -
董事会布告
宋捷 副总司理 7,140 - 7,140 -
测度 / 1,906,140 - 1,308,500 597,640
六、风险教唆
公司以 2025 年 10 月 3 日（若为非来回日则顺延）为首个来回日从头盘算推算，
若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是
否诳骗“航宇转债”的提前赎回权益。敬请盛大投资者详备了解可转债赎回条件
过头潜在影响，并实时珍贵公司后续公告，端庄投资风险。
七、辩论神态
投资者如需了解“航宇转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》。
辩论部门：证券部
辩论电话：0851-84108968
辩论邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
