证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-013
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、完好，莫得特地
记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、暂停转股情况详细
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
集团”）及本体落拓东谈主金碧华、夏亚萍示知，其正在瞎想公司落拓权变更关系事
宜，具体决议以各方签署的关系条约为准。本次走动事项需关联部门进行事先审
批。
上述事项的具体决议尚在瞎想中，尚未签署正经条约，具有不确信性。为保
证公道信息裸露，幸免公司股价杰出波动，爱戴繁密投资者利益，凭据《深圳证
券走动所上市公司自律监管疏浚第 6 号——停复牌》关系步伐，经公司向深圳证
券走动所肯求，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可诊治
公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 1 月 27 日（星
期一）开市起停牌。停牌时刻，公司可诊治公司债券暂停转股。具体参见公司于
制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-007）、《对于博汇转债暂停转股的
公告》 （公 告编 号： 2025-008）及 2025 年 2 月 6 日 刊登 于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于瞎想落拓权变更发扬暨持续停牌的公告》（公
告编号：2025-010）、
《对于博汇转债暂停转股的公告》
（公告编号：2025-011）。
二、发扬情况先容
惠山原鑫曦望产业升级并购投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“原鑫曦望合
伙”）已签署《对于宁波博汇化工科技股份有限公司之落拓权收购框架条约》
（以
下简称“《落拓权收购框架条约》”）等，就原鑫曦望结伴取得公司落拓权事宜
达成框架条约。凭据《落拓权收购框架条约》，本次落拓权变更具体决议如下：
（一）条约转让股份
文魁集团将其合手有的公司 32,070,538 股股份（约占公司股份总额的 13.06%，
股份过户登记时应均为无穷售条款流畅股股份且不存在被质押或冻结的情况）协
议转让给原鑫曦望结伴。
（二）公司向特定对象刊行股份
公司拟向特定对象刊行股票，原鑫曦望结伴拟认购公司刊行的股份，以加多
其合手有的公司股份以断绝其对公司的落拓权。本次刊行股份完成后，原鑫曦望合
伙展望最高将加多合手有公司 73,644,312 股股份，纠合《落拓权收购框架条约》
商定的转让股份总共将合手有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总额的
（三）表决权遗弃与不谋求落拓权承诺
表决权遗弃：文魁集团、夏亚萍与原鑫曦望结伴签署《对于宁波博汇化工科
技股份有限公司之表决权遗弃条约》（以下简称“《表决权遗弃条约》”），约
定文魁集团、夏亚萍不成拔除地遗弃其在《落拓权收购框架条约》商定的本次发
行完成后总共剩余合手有的公司沿途股份对应的提案权、表决权、召集权等沿途非
财产性权益（统称“表决权”），亦不得委派第三方运用前述权益。《表决权放
弃条约》商定的遗弃期限为自《落拓权收购框架条约》商定的本次刊行完成之日
起，至原鑫曦望结伴径直和/或曲折合手有的公司股份比例高于文魁集团、金碧华、
夏亚萍总共径直和/或曲折合手有的公司股份比例 5%之日止。
文魁集团、金碧华和夏亚萍各自出具对于不谋求落拓权的承诺函。
上述条约转让股份、向特定对象刊行股票完成、文魁集团及夏亚萍遗弃表决
权后，公司控股股东变更为原鑫曦望结伴，本体落拓东谈主变更为无锡市惠山区国有
金钱责罚办公室。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《对于控股股东、本体落拓东谈主拟发生变更的指示性公告》（公告编号：
三、规复转股安排
凭据深圳证券走动所的关系步伐，经公司向深圳证券走动所肯求，公司股票
（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可诊治公司债券（债券代码：123156，
债券简称：博汇转债）自 2025 年 2 月 11 日（星期二）开市起复牌，并规复转股。
本次权益变动尚需试验的法子包括：1、上市公司本次向特定对象刊行股票
尚需取得上市公司股东大会审议通过；2、认购上市公司股份免于发出要约事项
尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；3、本次权益变动的关系事项
通过国资监管部门的批准大要可（如需）；4、本次权益变动波及的沟通者聚会
尚需得回国度商场监督责罚总局沟通者聚会审批通过（如需）；5、条约转让股
份尚需取得深圳证券走动所合规性说明想法并完成股份转让过户登记；6、上市
公司本次向特定对象刊行股票尚需深圳证券走动所审核通过及中国证监会甘心
注册。
公司将于股票复牌后持续股东关系责任，严格按照关系法律端正的步伐和要
求，实时试验信息裸露义务。敬请繁密投资者温雅后续公告，并翔实投资风险。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
