证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-018
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性陈
述大要紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律背负。
蹙迫内容提醒：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”住手转股
? 本次忻悦回售要求“灵康转债”捏有东谈主未在上述回售期内申报并实践回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不可再期骗回售权。
? “灵康转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转机公司债券。“灵康
转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险提醒：可转债捏有东谈主选拔回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出捏有的“灵康转债”。规矩派今，“灵康转债”的收盘价高于本
次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来失掉，敬请可转债捏有东谈主顺心选
择回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日聚合 30 个交游日收盘价钱低于本公司“公设立行可转机公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。字据本公司《可转机公司债
券召募通晓书》的商定，可转债回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办办法》
《可转机公司债券惩办办法》
《上海
证券交游所股票上市法令》和本公司《可转机公司债券召募通晓书》，就回售联系
事项向整体“灵康转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
字据《灵康药业集团股份有限公司公设立行可转机公司债券召募通晓书》
（以
下简称“召募通晓书”）的规矩，“灵康转债”有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职意聚合三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在颐养
后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述聚合三十个交游日须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起从头计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次忻悦回售条件而可转债捏有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债捏有东谈主不可屡次期骗部分回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转机公司债券票面
总金额；
i：指可转机公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的计较设施，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的计较天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的提醒
“灵康转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转机公司债券。“灵康转
债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报要津
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。期骗回售权
的可转机公司债券捏有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交游所系统进行回售
申报，办法为卖出，回售申报经阐发后不可袪除。
淌若申报当日未能申申报捷，可于次日继续申报（即申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付状貌
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的联系业务法令，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的交游
“灵康转债”在回售工夫将继续交游，但住手转股。在归拢交游日内，若
“灵康转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可转机公司债券流畅面值总和少于 3,000 万东谈主民币，
可转机公司债券仍将继续交游，待回售期杀青后，本公司将浮现联系公告，在公
告三个交游日后“灵康转债”将住手交游。
四、估量状貌
估量部门：证券部
估量东谈主：隋国平
估量电话：0893-7830999、0571-81103508
估量邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
